Курские таможенники выявили аферу на 265 миллионов рублей
Наказание понесет директор подставной фирмы, которая ничего на этом не заработала
В Курской таможне возбуждено уголовное дело против московской фирмы за незаконный вывод средств из страны. Зарегистрированное в Москве российское предприятие перечислило фирме из Великобритании 6,5 миллиона долларов за поставку строительного оборудования. При этом заказанные товары в Россию так и не поступили. Деньги также не вернулись в банк.
Оперативники таможни допросили генерального директора фирмы — 37-летнюю москвичку. Та пояснила, что является, по сути, подставным лицом. За небольшие деньги она зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства.
Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который не ввозился, составила более 265 миллионов рублей. За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
