Курская таможня выявила махинации на 3,6 миллиарда рублей
Аферу с валютой проворачивала московская фирма
Отделение дознания Курской таможни возбудило два уголовных дела по статье 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте»).
Курские таможенники выявили, что зарегистрированное в Москве ООО по двум внешнеторговым контрактам перечислило в 2011 — 2012 годах своим зарубежным партнерам за различные товары народного потребления свыше 101 миллиона долларов США и 7 миллионов евро.
Для подтверждения ввоза товара в банки мошенники отправили декларации на товары, оформленные в таможнях ЦТУ и СЗТУ.
Однако проверка показала, что аферисты ввезли в РФ товара на сумму всего 48 тысяч долларов США и около 54 тысяч евро. Большинство деклараций на товары оказались липовыми. Невозврат денег, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза, в пересчете на российские рубли составил свыше 3,6 миллиарда рублей.
Согласно ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидент (российское лицо) должен обеспечить возврат в Россию денег, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза.
По фактам невозвращения из-за границы валюты возбуждены уголовные дела, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Курской таможни.
